world-news

što trebate znati o kockanju na Internetu

Filipini-licencirani web stranice za online kockanje će biti uključeni u predloženi u zemlji novi zakon o borbi protiv pranja novca (POD).
Ovog ljeta predstavnik Paula Belmonte-mlađi najavio planove za ulazak na novi stroge zakone (HB 14), koja će oslobađanje casino, primljena u skladu sa Zakonom zemlje o borbi protiv pranja novca, 2001 što trebate znati o kockanju na Internetu. U utorak list Manila Times izvijestio je da je Belmonte uključen web stranice za online kockanje u popis igre operatori, koji bi trebali izvještavati o svim sumnjivim i pokrivenih izvješće Odbora za borbu protiv pranja novca (AMLC), bez obzira na iznos transakcije.
Navodno, novi zahtjev će se primijeniti na sve филиппинским online operaterima, bez obzira da li će biti upisan u Upravi gospodarske zone Кагаяна (kao i sada većina azijskih operatora) ili preko državne Филиппинскую tvrtki zabave i igre (PAGCOR) u skladu s novim načinom licenciranja offshore igre operatori PAGCOR, koji ima za cilj da uspostavi čvršću kontrolu nad velikoj online grana zemlje poker pravila koji stavlja prvi. HB 14 određuje pranje novca kao "zločin, u kojem se ostvaruju dohodak od ilegalnih aktivnosti, zbog čega oni izgledaju kao događaju iz legitimnih izvora" poker pravila. Prekriven transakcija se definira kao jednu transakciju, izvedena od strane jedne osobe za jedan dan, prelazi P4b (m). Sumnjive transakcije postoje svaki put kada operator zna, sumnja ili ima razloga za sumnju ili morao znati s dužnom obazrivo, da je transakcija: a) je povezana sa sredstvima dobivenim u ilegalnih aktivnosti ili kazneno djelo, dužan pranja novca; b) koja služi za obuhvaćanje sve zahtjeve Zakona o borbi protiv pranja novca; u) nema komercijalnu ili očito legitiman cilj ili ne je djelatnost u kojoj se obično očekuje sudjelovanje pojedinog klijenta, i casino operatora ili bilo koji od njegovih zaposlenih ne zna razumno objašnjenje transakcije nakon ispita činjenice i prapovijesti moguću svrhu transakcije; i g) uključuje korištenje casino za promicanje ilegalne aktivnosti отмыванию novca i financiranje terorističkih. HB 14 također pruža AMLC ovlasti za obavljanje inspekcije na licu mjesta, zapisa i dokumenata kockanje operatora, uključujući osobne račune, koje se smatraju povezanim s bilo koje ilegalne aktivnosti koji pokazuje prvi.
Belmonte je rekao da mu je bilo zatraženo da podnese HB 14 nakon što je filipinski industrija zemlji temelji casino je došao na svjetske naslove za svoju ulogu u pronevjere 81 milijun dolara s računa središnje banke Bangladeš. Dio tih novaca je prevedena na lokalnim casino i operatora джанкетов, dok je na današnji dan je obnovljena samo dio. Dobiti najnovije vijesti o kockanju od Kelvina Эйра poker pravila tko ide prvi.